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加拿大賭場感受反老虎機規則-洗錢熱

在過去的幾年中,對通過加拿大賭場或在加拿大賭場進行洗錢的調查,促使對博彩法規以及省級和全國性法律進行了修改。

賭場努力跟上。他們持續報告較低的收入和底線財務狀況,原因是為了遵守角子老虎機《反洗錢法》。所需的任務是艱鉅的,並且金錢成本是巨大的。

新報告要求概述

多倫多辦事處的三位Dickinson Wright律師-Michael Lipton,Kevin Weber和Chantal Cipriano-匯總了加拿大賭場面臨的主要新要求清單。

他們指出,它始於2018年6月的新法規草案,並於隨後的一年定稿。到2019年7月,這些法規已作為《加拿大法規》修訂了根據《犯罪所得(洗錢)和恐怖主義融資法》制定的某些法規的法規。

甚至法律的名稱也很複雜。

但是律師將其分解為賭場運營商的六個基本要求:

  • 必須向加拿大金融交易和分析中心報告1萬美元或以上的交易,包括芯片贖回。
  • 必須保留單人或1萬美元或以上的大額現金交易的記錄 吃角子老虎app單筆交易中的實體。
  • 必須保留賭場開設的每個帳戶的詳細記錄,包括簽名卡和聯繫信息。還必須保留賭場中每筆交易的詳細記錄。
  • 必須驗證與帳戶關聯的個人,特別是授權人員以及為這些帳戶進行交易的任何人。
  • 必須將24小時內來自單個人或實體的所有電子資金交易歸類為一筆交易,尤其是如果24小時的總和達到1萬美元或更多時。
  • 必須採取合理的步驟,通過獲取聯繫信息並聲明與第三方的關係,來確定請求付款的人是否代表第三方。

不僅僅是賭場

目前對不列顛哥倫比亞省洗錢活動的調查掌握在不列顛哥倫比亞省最高法院首席大法官和現任專員奧斯丁·卡倫手中。他於五月被任命為進行法庭吃角子老虎遊戲總理約翰·霍根(J.

儘管通過賭場洗錢可能會引發調查,但也正在研究其他領域,包括金融機構和房地產行業。

此外,正在對行業監管機構在阻礙執法方面可能發揮的作用進行審查。

卡倫的最終報告預計會在2021年5月發布,儘管延誤可能會使該日期推遲。一些企業和監管機構正在阻止調查的某些方面,以保護私人和特權信息或完全延遲該過程。

聚光燈下的賭場

最大的洗錢大蕭條之一發生在上個月。

它不僅涉及一個著名的意大利黑手黨成員犯罪家庭,而且通過安大略賭場洗錢超過7,000萬加元。

約克地區警察於7月中旬宣布了這一消息。一項調查導致與意大利黑手黨有密切聯繫的人被指控通過夜間交易通過安大略賭場洗了超過7,000萬加元。

許多非常常規的交易被監視攝像機捕獲。其中包括每晚最多5萬美元的總金額。人們會用“骯髒”的錢來賭博,損失最少,然後兌現其餘籌碼以獲得大部分原始票據的零用錢。

這一切都在幾年之內發生了。

但是襲擊涉嫌參與者的財產僅用了三天。警方沒收了超過3500萬美元的資產。其中包括27所房屋,五輛法拉利汽車,賭博機,甚至超過100萬美元的現金。

此外,加拿大執法機構與意大利警察進行了交流,導致同一案件中意大利南部卡拉布里亞的至少12人被捕。

據報導,那些在加拿大和意大利被捕的人利用暴力和恐嚇,實施犯罪,並通過高利貸和非法賭博活動獲利數百萬美元。然後,他們通過房地產,汽車經銷店,金融公司,銀行,慈善機構和娛樂場將資金匯入。

約克地區警察局長埃里克·喬利夫(Eric Jolliffe)說:“我們知道他們通過反洗錢活動洗了數千萬美元。老虎機線數安大略省的asinos。”

可能會有更多的啟示和逮捕。同時,官員們希望這標誌著Ndrangheta犯罪家族的權力下降。

至於安大略省彩票與博彩公司(OLG),由於調查正在進行,監管機構沒有直接發表評論,但確實說:“ OLG認真對待洗錢活動,並遵守所有聯邦和省級要求吃角子老虎機包括加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)要求的交易報告。”

 

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