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渥太華修改Mone角子老虎機和法律中的洗錢規定

加拿大政府得到老虎機教學認真對待其洗錢法律,並找到擺脫銀行和賭場危險的方法。

6月底,對《刑法》的變更以及與洗錢有關的活動被正式定為刑事犯罪。經過多年的調查報告,正式的政府調查,研究和研究,這些變化正在發生。

制定反洗錢法年

加拿大政府針對洗錢法律採取的大多數新舉措始於2017年,當時,在對不列顛哥倫比亞省賭場的洗錢問題進行了長期的新聞調查之後,記者寫了一系列新聞。幾個月後,卑詩省政府發布了一份初步報告,確認了這些指控。

政府指示BC彩票公司執行新規定。還敦促娛樂場仔細研究他們對大筆存款的現金來源的報告,加強有關這些存款的規定,並增加負責調查洗錢嫌疑和指控的僱員人數。

到2018年6月,加拿大皇家騎警軍官Pe。te。r Ge。rman已經準備並發布了有關卑詩省賭場洗錢指控的報告。司法部長戴維·埃比(David Eby)隨後開始闡述他針對賭場的廣泛改革的意圖。

隨後,Eby授權另一份關於洗錢的獨立報告。但是,那個人不僅僅局限於賭場,還涉足賽馬和房地產行業。德國人負責最終報告。

到2019年2月,Postme。dia發布了對洗錢活動的調查。它揭示了與化妝品公司和lik通過地下銀行進行的大筆匯款的聯繫免費老虎機e。

這一切都激發了總理賈斯汀·特魯多(Justin Trude。au)在2019年3月承諾提供7,000萬美元用於打擊未來五年的洗錢活動。他還誓言收緊《刑法》以協助起訴。

在過去的幾個月中,越來越多的報告證實了洗錢問題。因此,卑詩省及其他地區展開了更多調查。

同時,被要求嚴厲打擊洗錢和實施新規則的賭場報告了較低的收入。他們的利潤減少是由於額外的支出。

渥太華修改法律

加拿大政府已正式採取行動,遵循特魯多的建議。截至6月底,《刑法》中增加了魯ck行為。

此外,修正案降低了證明犯罪的門檻。不再需要明確的證據。政府財政部發言人格雷格·索默維爾(Gre。g Somme。rville。)所作的聲明,部分內容如下:

“這一變化使加拿大的洗錢刑事犯罪現代化,使其與主要盟友(例如,英國和澳大利亞)保持一致,並提供了一種額外的工具來打亂和更有效地調查和起訴洗錢,特別是在與諸如專業洗錢者等老練行為者打交道時。

卑詩省實施建議

卑詩省政府表明它一直在遵守聯邦的建議。這些建議來自過去一年提供給政府官員的一些獨立報告。

最顯著的變化之一是,賭博監管人員現在在較大的低陸平原賭場中全天候出現。但是,公眾不會看到很多更新。那是因為它們是在報告端和賭場管理層完成的。

更大的圖片

卑詩省政府繼續努力實現合規性,而聯邦政府則做出了改變。不過,從120開始實施的19條建議很低。花費時間比許多人希望的更長的原因是有原因的。根據加拿大透明國際執行董事Jame。s Cohe。n的說法:

“加拿大已經落後很多年了,我們正在追趕。”

他的組織監視洗錢法律並倡導更嚴格的法律。該組將不是唯一的監視更改g老虎機公式向前邁進。 Postme。dia宣布創建了se。archab吃角子老虎機英文該數據庫將跟踪有關洗錢報告和建議的所有進展。聯邦和地方政府將受到監控。 Postme。dia是最初的調查小組BTX電子老虎機揭露了2017年的洗錢指控和故事。

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