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洗錢在不列顛哥倫比亞省一直是一個問題。 2017年嚴重運營的故事導致了調查和報告,所有這些都促使立法者嘗試實施解決方案。

卑詩省有關洗錢的公開調查即將開始,準備工作還將包括提名參加調查的人。

洗錢諮詢準備工作加快

今年早些時候,不列顛哥倫比亞省官員對通過賭場和其他實體洗錢的報導感到非常沮喪。總理約翰·霍根(John Horgan)和新民主黨政府成員討論了這一情況,並決定發起公開調查。

有三個主要目標:

  • 確定如何改善法規
  • 決定如何加強執法力度
  • 找出可以設置多少個障礙

公眾查詢的某些方面立即開始。

卑詩省最高法院大法官奧斯汀·卡倫老虎機玩法 負責調查並擔任專員。他作為檢察官的背景以及在總檢察長辦公室的工作只是他的一些資格。

庫倫被任命負責調查,這使他有權申請法院命令進入私人財產並扣押記錄,要求證人作證,獲得必要的信息以及使不合作的人受到鄙視。

最終,最終分析要等到2021年5月。但是,第一份報告要到2020年。

宣布參加者

為了使調查重點突出,任何組織和遊戲集團-甚至是有興趣的個人-都需要申請參加公開調查。

9月底宣布了最初的16個批准。

一些申請人是顯而易見的候選人,並很快獲得了名譽。這些窩電子老虎機機率應該是不列顛哥倫比亞省財政部,聯邦政府,加拿大博彩協會和BC彩票公司(BCLC)。卑詩省律師協會和卑詩省公民自由協會也獲得批准。

Robert Kroeker是一名遊戲專家。他曾擔任不列顛哥倫比亞省理事會司法研究所的主席,加拿大加拿大公司安全與合規遊戲副總裁以及BCLC副主席。有趣的是,克魯克一直是爭議的中心。這是因為他在過去的幾年中一直否認可能在加拿大一家大型酒店River Rock Casino洗錢。

四個個人申請也將舉行公開聽證會。

羅斯·A拉霸機程式lderson曾在BCLC擔任電子遊戲調查經理和風險諮詢服務高級經理。

Brad Desmarais是BCLC的賭場和社區遊戲副總裁。

James Lightbody是BCLC的首席執行官。他認為,他對彩票組織的運作和反洗錢計劃的了解將有助於該委員會。

最後,弗雷德·皮諾克(Fred Pinnock)是卑詩省綜合非法賭博執法小組的負責人,也是加拿大皇家騎警部隊的指揮官。他認為,公眾大多對卑詩省賭場的洗錢範圍和其他可能的犯罪活動有誤導。

預期聯邦承諾

卑詩省總檢察長大衛·埃比(David Eby)一直是反對洗錢的直率倡導者。

除公開調查外,埃比還希望聯邦政府加緊努力,以提供財政資源。他認為,這個問題是當務之急,聯邦官員和法務會計師將被派去協助這項工作。

據埃比說,洗錢與省級問題一樣,是聯邦政府的問題。

上個月,他還為《星報》撰寫了一篇評論文章。 Eby敦促聯邦政府在公眾調查開始之前就運用資源。

Eby還提到洗錢和跨國犯罪的故事已經傳播到加拿大邊境以外。美國媒體對此進行了報導。世界銀行甚至邀請埃比談論它。

他還承認,聯邦政府確實修改了洗錢法律,以使警察更容易 買吃角子老虎機負責洗錢犯罪。即便如此,埃比還是承認,聯邦反洗錢的資金已經在今年初獲得了使用。這筆錢尚未到BC。

“只有渥太華和聯邦警察才能做的事情,”埃比寫道。 “聯邦政府負責銀行,反洗錢機構FINTRAC,加拿大皇家騎警以及與世界各地政府和警察機構的國際合作。”

承諾挑戰

幾週前,在BC省市政聯盟年度大會上,Eby講話並展示了洗錢問題的證據。

財政部長Carole Jame拉霸機咖啡s與Eby合作,挑戰聯邦大選候選人,幫助他們開展反洗錢鬥爭。

他們指出,在加拿大各地共享數據也是阻止問題的關鍵。它不僅涉及娛樂場領域,還涉及房地產和汽車銷售,銀行業務以及民間社會的其他方面。總之,要與之抗爭,從稅法變更到聯邦撥款都將需要進行。

 

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